英利-KY:本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案

第21款

1.董事會決議日:112/12/27

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林上琦總經理

3.許可從事競業行為之項目:

(1)長春英利工業股份有限公司董事兼總經理

(2)長春英利汽車部件有限公司董事

(3)蘇州英利汽車部件有限公司監事

(4)成都英利汽車部件有限公司董事

(5)天津英利模具製造有限公司監事

(6)長沙英利汽車部件有限公司董事

(7)儀徵英利汽車零部件製造有限公司董事

(8)青島英利汽車部件有限公司監事

(9)林德英利(長春)汽車部件有限公司監事

(10)林德英利(天津)汽車部件有限公司監事

(11)吉林進利汽車部件有限公司監事

(12)成都友利汽車部件有限公司監事

(13)寧波茂祥金屬有限公司董事

(14)寧波英利汽車工業有限公司監事

(15)合肥英利汽車零部件有限公司監事

(16)上海鴻漢英利汽車部件有限公司監事

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

全體出席董事同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:林上琦總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)長春英利工業股份有限公司董事兼總經理

(2)長春英利汽車部件有限公司董事

(3)蘇州英利汽車部件有限公司監事

(4)成都英利汽車部件有限公司董事

(5)天津英利模具製造有限公司監事

(6)長沙英利汽車部件有限公司董事

(7)儀徵英利汽車零部件製造有限公司董事

(8)青島英利汽車部件有限公司監事

(9)林德英利(長春)汽車部件有限公司監事

(10)林德英利(天津)汽車部件有限公司監事

(11)吉林進利汽車部件有限公司監事

(12)成都友利汽車部件有限公司監事

(13)寧波茂祥金屬有限公司董事

(14)寧波英利汽車工業有限公司監事

(15)合肥英利汽車零部件有限公司監事

(16)上海鴻漢英利汽車部件有限公司監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)長春英利工業股份有限公司：吉林省長春市高新區卓越大街2379號

(2)長春英利汽車部件有限公司：吉林省長春市經濟開發區育民路567號

(3)蘇州英利汽車部件有限公司：江蘇省蘇州市太倉市沙溪鎮岳王嶽鎮村台中路

32號

(4)成都英利汽車部件有限公司：四川省成都市經濟技術開發區南四路268號

(5)天津英利模具製造有限公司：天津市寶坻經濟開發區寶康道21號

(6)長沙英利汽車部件有限公司：湖南省長沙市長沙縣榔梨工業園青園路9樓

(7)儀徵英利汽車零部件製造有限公司：江蘇省儀徵市汽車工業園聯眾路31號

(8)青島英利汽車部件有限公司：山東省青島市汽車產業新城大眾一路以北營流路以西

(9)天津英利模具製造有限公司：天津市寶坻經濟開發區寶康道21號

(10)林德英利(長春)汽車部件有限公司：吉林省公主嶺經濟開發區經合大街888號

(11)吉林進利汽車部件有限公司監事：吉林省公主嶺經濟開發區經合大街1854號

(12)成都友利汽車部件有限公司監事：四川省成都市經濟技術開發區龍泉驛區成龍大

道3段388號

(13)寧波茂祥金屬有限公司：浙江省寧波市鄞州區下應北路609號

(14)寧波英利汽車工業有限公司： 浙江省寧波杭州灣新區興慈一路290號

(15)合肥英利汽車零部件有限公司：安徽省合肥市肥西線經濟開發區新港南區下派河

路與芙連路交口東北側

(16)上海鴻漢英利汽車部件有限公司：上海市自由貿易試驗區臨港新片區平海路918號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)長春英利工業股份有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(2)長春英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(3)蘇州英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(4)成都英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(5)天津英利模具製造有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(6)長沙英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(7)儀徵英利汽車零部件製造有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(8)青島英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(9)林德英利(長春)汽車部件有限公司：從事汽車零部件沖壓、生產、組裝銷售及

相關技術服務

(10)林德英利(天津)汽車部件有限公司：汽車零部件設計、製造、組裝及相關技術

諮詢

(11)吉林進利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(12)成都友利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(13)寧波茂祥金屬有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件，模具設計開發

(14)寧波英利汽車工業有限公司： 生產、銷售汽車零部件及配件

(15)合肥英利汽車零部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

(16)上海鴻漢英利汽車部件有限公司：生產、銷售汽車零部件及配件

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無