成霖:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:112/12/15

2.公司名稱:成霖企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

1.通過本公司113年度集團營運計畫及財務預算案。

2.通過113年度稽核計劃。

3.通過行使員工認股權轉換新股。

4.通過修訂本公司《董事酬金給付辦法》部份條文。

5.通過本公司經理人薪酬案。

6.通過制定本公司永續發展願景、核心策略及管理方針。

7.通過本公司2023年公司治理及永續發展之執行計畫及情形。

8.通過修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

9.通過資金貸與子公司展延案。

10.通過本公司向銀行申請授信案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。