永光:公告本公司董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶日期等

第51款

1.事實發生日:112/12/14

2.公司名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:第十八屆第十四次董事會決議

6.因應措施:

一、董事會決議日期：112/12/14

二、股東會召開日期：113/05/30(本日期視113年1月3日登記成功後，再行辦理公告。)

三、股東會召開地點：臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項：

(1)本公司112年度營業報告

(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)承認事項：本公司112年度決算表冊案

(三)討論事項：

(1)本公司股東會議事規則修訂案

(2)本公司章程修訂案

(四)選舉事項：董事改選案

(五)其他議案：解除本公司第十九屆新任董事競業禁止之限制案

六、停止過戶起始日期:113/04/01

七、停止過戶截止日期:113/05/30

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無