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幣安執行長趙長鵬認罪請辭 公司支付43億美元巨額罰款

鉅亨網編譯段智恆 2023-11-22 05:45

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幣安執行長趙長鵬認罪洗錢 將支付罰款並請辭 以保公司營運 (圖:REUTERS/TPG)

美國司法部與幣安 (Binance) 周二 (21 日) 達成一項全面協議,幣安 (Binance) 和其執行長趙長鵬 (CZ) 坦承洗錢和違反美國制裁規定的刑事指控,幣安將支付超過 40 億美元罰款,趙長鵬同意辭去執行長且支付 5000 萬美元罰款。這項和解協議旨在維持幣安營運,且將終結幣安面臨長達數年的調查。

根據外媒稍早報導,趙長鵬對涉嫌洗錢的指控認罪,且個人支付 5,000 萬美元罰款。另外作為與美國財政部、商品期貨交易委員會 (CFTC) 和解協定的一部分,他同意辭去幣安執行長一職。儘管無法在幣安擔任管理職務,趙長鵬對幣安的多數股權將得以保留。

趙長鵬身穿深色西裝和淺藍色領帶出席周二的聽證會,大部分時間都是雙手緊握坐在位子上。法官 Brian Tsuchida 裁定他將被釋放,等待判決期間可以自由返回位於阿拉伯聯合大公國的家。

趙長鵬面臨最高 10 年徒刑和罰款,以及繳出所有不法所得。趙長鵬的律師周二在法庭上表示,對其判決將推遲 6 個月。法官  Tsuchida 說,趙長鵬的協議包括放棄上訴權,前提是他的刑期不超過 18 個月。

幣安承認刑事指控、支付 43 億美元罰款

另外,在周二公布的一份指控文件中,幣安被控三項罪名,包括違反洗錢規定、串謀開展未經許可的匯款業務,以及違反美國制裁規定。幣安將支付 18 億美元罰款,並遭沒收 25 億美元。

美國財政部在周二宣布和解細節的記者會中表示,幣安的違規行為包括,未能阻止和通報與恐怖分子的可疑交易,包括哈瑪斯卡薩姆旅、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織、基地組織、伊拉克和敘利亞伊斯蘭國。

法庭文件顯示,幣安允許至少 110 萬筆非法交易,總價值超過 8.98 億美元,當中涉及伊朗客戶。

司法部長 Merrick Garland 在新聞稿中說:「幣安之所以成為全球最大的加密貨幣交易所,部分原因是它所犯下的罪行——現在,該公司正在支付美國史上最大規模的企業罰款之一。」

這些罰款將在司法部、CFTC 等機構之間分配,包括財政部轄下金融犯罪執法網路 (FinCEN) 的 34 億美元、外國資產管制辦公室 (OFAC) 的 9.68 億美元。

美國財長葉倫說:「幣安為了追求利益,對其法律義務視而不見。這種故意失敗讓資金透過該平台流向恐怖分子、網路犯罪分子和虐待兒童者。」

幣安宣布新任執行長

至於趙長鵬辭職後該由誰接班,幣安周二宣布,現任區域市場總負責人 Richard Teng 將成為執行長。稍早已有媒體報導此傳聞。

市場分析認為,幣安案件的結果類似檢察官之前針對 BitMEX 高層提起的訴訟案件。BitMEX 是一家位於非洲塞席爾的加密衍生品交易平台,其前執行長 Arthur Hayes 承認違反反洗錢法,後來被判處兩年緩刑,避免了可能的 6 至 12 個月監禁。

CoinDesk 數據顯示,消息公布後,幣安幣 (BNB) 下挫逾 5% 至約 242 美元,比特幣 (BTC) 也下滑 1.5% 至約 36917 美元。幣安幣當天稍早曾因司法部即將證實和解協議,而漲到五個月高點。






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