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彭博:美國司法部擬罰幣安40億美元 和解相關指控

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2023-11-21 17:20

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彭博:美國司法部擬罰幣安40億美元 和解相關指控(圖:shutterstock)

據《彭博》報導,美國司法部正尋求幣安控股有限公司支付逾 40 億美元罰款,這是針對該全球最大加密貨幣交易所,在長達數年的調查後所提出決議的一部分。

知情人士透露,司法部與幣安之間的談判包括,根據一項協議,其創建人趙長鵬可能在美國面臨刑事指控,以解決對涉嫌洗錢、銀行詐欺和違反制裁行為的調查。

如果幣安和司法部就延期起訴協議達成協議,司法部將對幣安提起刑事訴訟。只要幣安符合規定的條件,美國就不會起訴,這些條件通常包括支付巨額罰款,並同意詳細陳述其不當行為的事實,此外還將建立一個流程來監控公司的合規情況。

趙長鵬目前居住在阿拉伯聯合大公國,阿聯與美國之間沒有引渡條款,但這並不妨礙他自願前往美國。

幣安、美國司法部均未對此事發表評論。

因涉嫌機密問題而要求匿名的知情人士表示,消息可能最快於本月底前公佈,不過情況仍可能有變。

在《彭博》報導此次談判後,幣安創建的 BNB 加密貨幣上漲了 8.5%,至 266.42 美元。

加密貨幣風投公司 Castle Island Ventures 的創始合夥人 Matt Walsh 表示,「包含監督條款的和解可能是一種妥協,保護投資者,並使幣安可以選擇向更加制度化、更合規的方向發展。」

擬議決議的確切時間和結構以及具體費用尚不清楚。然而,幣安可能需要支付超過 40 億美元,這將是加密貨幣刑事案件中有史以來最大的罰款之一。

三名知情人士表示,該協議旨在達成一種平衡,使幣安能夠繼續運營,而不是冒著崩潰的風險,從而給市場和加密貨幣持有者帶來負面影響。

另一位人士表示,幣安一直在尋求最大限度地減少在任何和解中的風險,包括推動延期起訴協議。

(本文不開放合作夥伴轉載)





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