葳天科技:本公司董事會決議召開一○四年股東常會公告(增列議案)
鉅亨網新聞中心 2015-05-19 16:41
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:104/05/15
2.股東會召開日期:104/06/29
3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓
4.召集事由:
(一).報告事項:
1.一○三年度營業報告
2.審計委員會一○三年度查核報告
3.修訂本公司「董事會議事規則」
4.修訂本公司「道德行為準則」
5.修訂本公司「誠信經營守則」
6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」
(二).承認案:
1.承認一○三年度營業報告書及財務報表案
2.承認一○三年度盈餘分配案
(三).討論案:
1.本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案
2.擬修訂本公司「公司章程」案
3.擬修訂本公司「股東會議事規則」案
4.擬修訂本公司「董事選舉辦法」案
5.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
6.擬修訂本公司「資金貸與作業程序」案
7.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案
8.本公司第五屆董事選舉案
9.擬解除新任董事競業禁止之限制案
(四).臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/05/01
6.停止過戶截止日期:104/06/29
7.其他應敘明事項:辦理過戶機構名稱:凱基證券股份有限公司股務代理部
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