麗豐-KY:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:112/11/09

2.公司名稱:麗豐股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議摘要如下：

(1)通過112年第三季合併財務報告案。

(2)通過子公司海南首懋投資有限公司之轉投資公司穎奕幹細胞生物科技(海南)有限公司

持股比例異動案。

(3)通過增選一席獨立董事案。

(4)通過獨立董事候選人提名案。

(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

(6)通過本公司112年第一次股東臨時會召集案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。