優群:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:112/11/03

2.公司名稱:優群科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、通過本公司112年第三季合併財務報表案。

二、通過本公司民國113年度內部稽核計劃案。

三、通過本公司設置資安專責主管案。

四、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業辦法」案。

五、通過本公司向金融機構申請融資額度續約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。