貿聯-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:112/11/10

2.公司名稱:BizLink Holding Inc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112年11月10日董事會重要決議事項：

(1)通過本公司民國112年（2023年）第3季合併財務報表案。

(2)通過本公司民國113年度（2024年度）營運計劃及財務預算案。

(3)通過本公司公司治理主管變更案。

(4)通過設置公司資訊安全長案。

(5)通過修訂「子公司監理作業辦法」案。

(6)通過修訂「內部重大訊息資訊處理及內線交易管理辦法」案。

(7)通過子公司EA Cable Assemblies (Hong Kong) Co., Lid. 投資架構重組案。

(8)通過增訂「董事選任程序」案。

(9)通過增訂「董事會成員接班計畫及高階經理人之選任及接班計畫辦法」案。

(10)通過增訂「內部內控制度及內部稽核實施細則」案。

(11)通過制定民國113年度(2024年度)稽核計劃案。

(12)通過落實企業永續發展策略，以美國總部 BizLink Technology Inc.代表集團加入

“聯合國全球盟約（UNGC）案。

(13)通過本公司及子公司銀行額度申請續約及新增額度授權案。

(14)通過本公司對100%直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與案。

6.因應措施:發佈重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無