順發:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:112/11/09

2.公司名稱:順發電腦股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

112/11/09董事會決議事項如下：

(1)通過訂定「113年度稽核計畫」。

(2)通過修訂程式及資料之存取控制之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。

(3)通過制定112年度年終獎金發放管理辦法。

(4)通過112年度經理人年終獎金發放金額。

(5)通過112年第三季業經董事長、總經理、會計主管核章之財務報告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。