聿新科:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/11/09

2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫報告。

(2)通過本公司第六次買回本公司股份註銷並訂定減資基準日案。

(3)通過本公司113年度「內部稽核計畫表」。

(4)通過本公司之執行長職務調整案。

(5)通過本公司111年第一次發行限制員工權利新股案。

(6)通過核定民國111年限制員工權利新股第二次員工發放名單。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無