萬潤:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:112/11/08

2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司112/11/08董事會決議通過

(1)本公司112年第三季合併財務報告

(2)本公司113年度預算書

(3)本公司113年度稽核計劃

(4)融資借款額度申請

(5)本公司擬於馬來西亞新設子公司投資案

(6)本公司擬指派代表人進行馬來西亞公司設立作業

(7)通過修訂本公司內部控制制度

(8)通過修訂本公司人權政策

(9)內部人112年度年終獎金發放

(10)內部人專案獎金發放

(11)內部人薪資報酬調整

(12)內部人張群亭協理晉升為副總經理

(13)新增蔡俊宏協理一人之委任

(14)新增黃景德協理一人之委任

(15)新增劉致佑協理一人之委任

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無