尚茂:公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/11/08

2.股東臨時會召開日期:112/12/27

3.股東臨時會召開地點:桃園市大園區濱海路二段208號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理以貨幣債權抵繳方式增資發行私募普通股案

(2)本公司擬辦理現金增資發行私募普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/11/28

12.停止過戶截止日期:112/12/27

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，

其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自112年12月12日至112年12月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東會電子投票平台」。