明安:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/11/07

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)決議通過本公司民國112年度第三季財務報告案。

(2)決議通過本公司113年度稽核計畫。

(3)決議通過修正本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。

(4)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理開戶、

存款、借款，含有關額度之申請或續約。

(5)決議通過本公司轉投資公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH（VIETNAM）

CO.,LTD.增資案。

(6)決議通過本公司新增訂「因公涉訟輔助辦法」。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。