大世科:公告本公司董事會通過之決議內容

第53款

1.事實發生日:112/11/07

2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日召開董事會，會中通過之重要決議如下：

(一)通過本公司112年第三季合併財務報告。

(二)通過修訂本公司內部控制制度（含內部稽核實施細則）部分條文。

(三)通過訂定本公司「董事會成員及重要管理階層之接班規劃」案。

(四)通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案。

(五)通過銀行授信往來申請案件。

(六)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

臨時動議：無。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。