成霖:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:112/11/06

2.公司名稱:成霖企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

1. 通過112年度第3季合併財務報表案。

2. 通過為子公司背書保證展延案。

3. 通過訂定本公司「公司治理與永續發展委員會組織規程」，並成立委員會。

4. 通過本公司第一屆公司治理與永續發展委員會委員之委任案。

5. 通過本公司稽核主管異動案。

6. 通過本公司向銀行申請授信案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。