重慶審結一起涉案金額22.5億餘元的虛擬貨幣洗錢案
BlockBeats 律動財經
BlockBeats 消息，11 月 2 日，據重慶銅梁法院公眾號資訊，重慶銅梁銅梁法院於 10 月 24 日審結一起幫助犯罪分子轉移資金至境外案件，涉案金額高達 22.5 億餘元，21 人被判刑。據悉，被告人通過線下比特派收款錢包等方式收取上游犯罪分子實施網路詐騙、網路賭博等犯罪所得轉換成的 USDT，隨即在虛擬貨幣網路交易平台售賣。通過編造提取工程款、民工工資等幌子，組織團伙成員分別到重慶市、四川省、上海市等多個省市銀行櫃檯取現，將現金交付給上家指定的對象，每次交付的現金達一千萬元至數千萬元人民幣不等。截至案發時，蔣某某等人以該種方式共為境外人員轉移錢款累計金額達 22.5 億餘元人民幣，獲利累計達 2262 萬餘元人民幣。 銅梁法院經審理認為，被告人以虛擬貨幣交易方式套現人民幣並進行資金轉移，金額累計達人民幣 22.5 億餘元，情節嚴重，其行為應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。
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