安鈦克:公告本公司訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃等相關事宜

壹、本公司於民國112年9月22日股東臨時會決議通過辦理現金減資新台幣94,470,000 元，銷除已發行股份9,447,000股，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民 國112年10月17日證櫃監字第1120010149號函核准在案。茲依「財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」規定，訂定本作業計畫書。 貳、依照公司法第273條規定，將相關事項公告如下： (一)公司名稱：安鈦克科技股份有限公司 (二)所營事業 1.CA02010 金屬結構及建築組件製造業。 2.CB01010 機械設備製造業。 3.CB01990 其他機械製造業。 4.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 5.CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 6.CC01060 有線通信機械器材製造業。 7.CC01070 無線通信機械器材製造業。 8.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 9.CC01080 電子零組件製造業。 10.CQ01010 模具製造業。 11.F106010 五金批發業。 12.F106030 模具批發業。 13.F113010 機械批發業。 14.F113020 電器批發業。 15.F113030 精密儀器批發業。 16.F113070 電信器材批發業。 17.F113110 電池批發業。 18.F113990 其他機械器具批發業。 19.F118010 資訊軟體批發業。 20.F119010 電子材料批發業。 21.F206010 五金零售業。 22.F206030 模具零售業。 23.F213010 電器零售業。 24.F213040 精密儀器零售業。 25.F213060 電信器材零售業。 26.F213080 機械器具零售業。 27.F213110 電池零售業。 28.F213990 其他機械器具零售業。 29.F218010 資訊軟體零售業。 30.F219010 電子材料零售業。 31.F601010 智慧財產權業。 32.CB01020 事務機器製造業。 33.F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 34.F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 35.F401010 國際貿易業。 36.F401021 電信管制射頻器材輸入業。 37.IG02010 研究發展服務業。 38.I103060 管理顧問業。 39.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地：台北市內湖區洲子街107號8樓 (四)董事之人數及任期：董事五至七人(含獨立董事3人)，任期三年，連選得連任。 (五)公司章程訂定日期：章程訂定於民國67年10月6日，最近一次修訂於民國111年6月23日。 (六)股份總數及每股金額： 本公司資本總額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額 新台幣10元整。已登記實收資本額為新台幣314,900,000元，計31,490,000股 (含私募13,856,425股)，每股面額為新台幣10元。 (七)本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本：新台幣94,470,000元，計9,447,000股，每股面額新台幣10元。 2.減資比例：30％，股東每股可退還新台幣3.0元，計算至元為止(元以下捨去)， 減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之。 3.銷除股份：各股東依「減資換發基準日」股東名簿記載之持有股份分別計算， 每仟股換發700股，即每仟股銷除減少300股，減資後不滿壹股之畸零股，股東可 自行在減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼 湊後仍不足壹股之畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交 易日之收盤價給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以 該收盤價承購之。 (八)減資後換發股數及總金額：減資後總股數為22,043,000股（含私募9,699,498 股），每股新台幣10元，減資後資本額為新台幣220,430,000元。 (九)資本減少緣由：為提升股東權益，辦理現金減資退還股東股款。 (十) 減資基準日：112年11月3日。 参、預計減資換發股票日程如下： (一)舊股票最後交易日：112年12月6日。 (二)舊股票停止交易期間：112年12月07日至112年12月15日止。 (三)舊股票最後過戶日：112年12月10日 (最後過戶日因適逄星期例假日提前至112年12月08日) (四)舊股票停止過戶期間:112年12月11日至112年12月15日止。 (五)減資換發新股票基準日:112年12月15日。 (六)新股票上櫃買賣日（舊股票終止上櫃日）:112年12月18日。 (七)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作交割之標的。 (八)現金減資退還股款發放日：112年12月25日 肆、換發新股票之程序及手續： (一)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。 (二)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構寄發之換發申請書、 原留印鑑及集保存簿等，至股務代理機構辦理換發。 (三)已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃 買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續換發新股票。 (四)股票換發處所：本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」， 地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288。 (五)上述換股作業計畫如基於法令修正、主管機關核示或客觀環境之影響致減資 換股基準日等相關作業日期須變更或修正時，授權董事長全權處理之。 (六)其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。