南僑:代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告獨立董事異動

第6款

1.發生變動日期:112/10/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:陳懷谷先生、王明志先生

4.舊任者簡歷:

陳懷谷先生：南僑食品集團(上海)股份有限公司及航天通信控股集團股份有限公司

獨立董事、上海成事建設工程造價諮詢有限公司執行董事

王明志先生：南僑食品集團(上海)股份有限公司獨立董事、威萌投資諮詢(上海)有限

公司執行董事、新相股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:劉許友先生、黃澤民先生、王艷萍女士

6.新任者簡歷:

劉許友先生：畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人、赫美光高科技紡織

(上海)有限公司法定代表人、上緯新材料科技股份有限公司董事

黃澤民先生：華東師範大學教授、博士生導師、國際金融研究所所長

王艷萍女士：天津科技大學食品科學與工程學院教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:三位新任獨董皆為0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/30~112/10/29

11.新任生效日期:112/10/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無