華電：董事會決議召開104年股東常會補充公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/05/14

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:桃園縣新屋鄉頭洲村中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)。

4.召集事由:

(一).報告事項：

(1)本公司103年度營業報告。

(2)本公司監察人審查103年度決算報告。

(3)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」。

(4)本公司增訂「誠信經營守則」。（新增）

(5)本公司增訂「公司治理實務守則」。（新增）

(二).承認事項：

(1)本公司103年度決算表冊，提請承認。

(2)本公司103年度盈餘分配案，提請承認。

(三).討論事項：

(1)修訂本公司章程，提請討論。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請討論。

(3)辦理本公司現金減資退還股款案。（新增）

(四).選舉事項：本公司第二十三屆董事及監察人改選

(五).其他議案：

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」。（新增）

(六).臨時動議：

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月24

日起至民國104年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請

於民國104年5月4日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：中華電線電纜股份有限公司董事會(地址：10452台北市中山北路3段58號

4樓(02)25993456)