快訊

與毒梟有關的倫敦金融科技創始人面臨比利時洗錢審判

金色財經 2023-09-19 20:00

‌

金色財經報導，英國倫敦一名法官裁定，一名被控通過加密貨幣交易平台幫助毒販洗錢數億歐元的倫敦金融科技公司老闆必須被引渡到比利時接受刑事指控。Caio Marchesani擁有Trans-Fast Remittance（一家受FCA監管的支付業務），他被指控為巴西人Sergio Roberto De Carvalho囤積了大量現金，後者在被捕前被國際刑警組織描述為全球頭號通緝犯之一。 2022年。 Marchesani還被檢察官指控為比利時國民Flor Bressers管理加密帳戶，這位比利時人被稱為「斷指者」。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

▶ 前往鉅亨買幣找交易所優惠

掌握全球財經資訊點我下載APP

與毒梟有關的倫敦金融科技創始人面臨比利時洗錢審判

文章標籤

‌

‌

‌

‌