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香港警方破獲1.05億港元預付卡和蘋果iTunes卡洗錢案件

金色財經 2023-09-10 12:01

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金色財經報導，香港警方在打擊利用數萬張預付卡洗錢 1.05 億港元（1,340 萬美元）的犯罪集團中逮捕了 5 名男子，年齡在 42 歲至 59 歲之間，因涉嫌串謀洗錢而被捕，據稱與八家在香港使用預付卡和蘋果 iTunes 卡的本地公司有聯繫。油尖警區總督察謝子峰表示，一次性預付卡的限額為8,000港元，旨在防止匿名洗錢活動，警方稱2021年9月至2023年8月期間，兩家葡萄酒貿易公司購買了4萬多張預付卡，價值超過2000萬港元，另外四家公司也參與了警方所謂的「U 型」洗錢活動，通過涉嫌非法貨幣兌換商洗錢，這些兌換商在過去三年中從日本接收了大量不明原因的現金，這些資金隨後被香港的空殼公司洗掉，並將資金轉入預付卡，然後運回日本，香港警方表示可能會逮捕更多人。

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香港警方破獲1.05億港元預付卡和蘋果iTunes卡洗錢案件

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