翔耀:代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告董事及監察人辭任

第6款

1.發生變動日期:112/08/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:董事長王智永、副董事長王黃惠錦、董事陳志士、監察人周燕

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人因素

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/15~113/04/14

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:100%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:100%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司將依公司法173條之1召集臨時股東會全面改選董事及監察人。