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新加坡律師：虛擬貨幣或網上資產和傳統資產一樣能被用來洗錢

金色財經 2023-09-04 17:30

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金色財經報導，新加坡Setia律師事務所副主任陳悅欣律師表示，根據美國區塊鏈分析公司Chainalysis的分析，在2022年有超過250億美金（約338億新元）通過虛擬貨幣的方式洗錢。她指出，隨著科技發展，虛擬貨幣或網上資產和傳統資產（如汽車）一樣能被用來洗錢。例如，在虛擬世界遊戲「第二人生」（Second Life）的一棟屋子能輕易在新加坡境外購買，然後在境內與買家交換為法定貨幣，而此類資產尚未受到監管。由於非同質化代幣類似藝術品，因此價錢相對主觀，一些不法之徒可能利用虛高的價格將NFT出售，而當中可能「摻入」犯罪所得，從而讓款項顯得合法。至於虛擬貨幣，陳悅欣指出，雖然一些大型交易平台一般上在新用戶開設帳戶前，設有KYC的步驟，或需要用戶進行認證，但不法之徒可以通過暗網等不同方式購買已完成認證的帳戶。這些帳戶可能是原用戶為了獲利而售賣的，或者是被其他犯罪分子駭入後被轉賣的。

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