訊映:本公司112年現金增資發行新股相關事宜

一、本公司於112年4月28日董事會決議通過以現金增資發行普通股，以不超過12,000仟股為上限，每股面額新台幣10元，總發行面額以新台幣120,000仟元為上限，實際發行新股股數授權董事長於額度內辦理；並業經金融監督管理委員會112年8月2日金管證發字第1120347646號函申報生效在案。 二、茲依據公司法第273條之規定，將本次現金增資發行新股有關事項公告如下： (一)公司名稱：訊映光電股份有限公司 (二)所營事業： 1.CC01080電子零組件製造業。 2.F119010電子材料批發業。 3.F219010電子材料零售業。 4.F401010國際貿易業。 5.I501010產品設計業。(光電、電子、半導體研發設計) 6.CF01011醫療器材製造業。 7.F108031醫療器材批發業。 8.F208031S醫療器材零售業。 9.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原發行股份總數及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣3,000,000,000元，每股面額新台幣10元，分為300,000,000股，分之發行；目前已實收資本額為新台幣1,296,687,120元(已完成經濟部變更登記1,148,692,390元+尚未完成經濟部變更登記之盈餘轉增資發行新股120,163,240元及截至8月30日止之可轉換公司債轉換普通股27,831,490元)，分為129,668,712股(已完成經濟部變更登記114,869,239股+尚未完成經濟部變更登記之盈餘轉增資發行新股12,016,324股及截至8月30日止之可轉換公司債轉換普通股2,783,149股)，每股面額新台幣10元。 (四)本公司所在地：新竹市公道五路二段91號。 (五)本公司設董事五至九人，董事選舉，悉依相關法令規定辦理，任期三年，連選得連任。 (六)訂立及最近一次修正章程之日期：本公司章程訂立於民國93年9月23日，民國112年6月12日第二十次修正。 (七)本次增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件： 1.以不超過12,000,000股為上限，每股面額新台幣10元，總發行面額以新台幣120,000,000元為上限，實際發行新股股數授權董事長於額度內辦理 2.本次增資發行普通股，除依公司法第267條規定保留發行新股總數15％之股份，計1,800,000股由本公司員工承購外，另依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總數之10%，計1,200,000股採公開申購配售方式，洽承銷商辦 理承銷，餘發行新股總數之75％，即9,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。原股東認 購不足1股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。其併湊後不足1股之畸零股或逾期未申報併湊，以及原股東、員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 3.本次現金增資認股價格為每股新台幣22.5元。 4.本次現金增資發行之新股權利義務與原己發行普通股相同。 (八)增資發行新股後股份總數及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣1,416,687,120元，分為141,668,712股，每股面額新台幣10元。 (九)增資計劃用途：償還銀行借款及充實營運資金。 (十)主辦公開承銷機構：富邦綜合證券股份有限公司。 (十一)股票簽證機構：本次發行新股採無實體方式發行。 (十二)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓，電話：02-2361-1300分機124)。 (十三)繳款期間： 1.員工及原股東繳款日期：112年09月18日至112年09月25日 2.特定人繳款日期：112年09月26日至112年10月02日。 (十四)代收股款機構：第一銀行新竹分行。 (十五)股款存儲機構：第一銀行東門分行。 (十六)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關陳列外，另陳列於本公司所在地。 2.索取方式：請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十七)本現金增資股款募集完成後，先行以股款繳納憑證劃撥至認購人之集保帳戶並上市買賣，增資股票將俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時股款繳納憑證下市暨增資新股上市。 三、茲訂112年09月12日為認股基準日，並依公司法第一六五條第二項之規定，自112年09月08日至112年09月12止停止股票過戶登記，最後過戶日為112年09月07日。 四、本公司依證券管理機關規定之財務報表，請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 五、特此公告。