全譜:全譜科技股份有限公司公告本公司減資換發股票相關事宜

壹、依據：本公司112年5月18日股東常會決議通過辦理減資乙案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心『中華民國112年7月31日證櫃監字第1120007452號』函核准在案。 貳、依照公司法第273條之規定，將相關事項公告如后： 一、公司名稱：全譜科技股份有限公司 二、所營事業：1.CB01020事務機器製造業2.CB01010機械設備製造業3.CC01080電子零組件製造業4.F113010機械批發業5.F113050電腦及事務性機器設備批發業6.F118010資訊軟體批發業7.F119010電子材料批發業8.F213030電腦及事務性機器設備零售業9.F213080機械器具零售業10.F218010資訊軟體零售業11.F219010電子材料零售業12.F401010國際貿易業13.CF01011醫療器材製造業14.F108031醫療器材批發業15.F208031醫療器材零售業16.E801010 室內裝潢業17.F111090 建材批發業18.F211010 建材零售業19.H701010 住宅及大樓開發租售業20.H701020 工業廠房開發租售業21.H701040 特定專業區開發業22.H701050 投資興建公共建設業23.H701060 新市鎮、新社區開發業24.H701070 區段徵收及市地重劃代辦業25.H701080 都市更新重建業26.H703100 不動產租賃業27.I401010 一般廣告服務業28.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 三、本公司所在地：新北市汐止區大同路一段239號7樓 四、董事及監察人之人數及任期：董事7至11人，任期三年，連選得連任。前述董事名額中，獨立董事人數不得少於3人。 五、公司章程訂定日期：82年9月9日，109年6月17日第21次修訂。 六、公告方法:公告於「公開資訊觀測站」網址: http://mops.twse.com.tw 七、應換發之股份總數及總金額： 1. 本次換發之股票，包含歷年發行之全部上櫃股票，計普通股21,223,141股， 及私募股票計普通股23,776,859股，每股面額為新臺幣10元，共計新台幣 450,000,000元。 2. 本次減資新台幣223,699,500元，消除普通股股票22,369,950股，(含上櫃 普通股10,550,233股及私募普通股11,819,717股)，每股面額為新台幣10元， 用以彌補虧損提高淨值，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應 股東所持股份比例減少之，減資比率為49.711%(每仟股減少497.11股，每仟股 換發502.89股)。 3. 減資後換發股數及總金額：減資後總股數為22,630,050股(含上櫃普通股 10,672,908股及私募普通股11,957,142股)，每股新台幣10元，減資後資本額 新台幣226,300,500元。 八、本次減資消除股票及換發新股票，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持 比例消除股份，每仟股減少497.11股。減資後未滿一股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依面額改發放現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下全數捨去)，其股份並授權董事長洽特定人以面額認購之。 九、減資換發新股基準日及相關作業日期： 1.舊股票停止交易期間:自民國112年9月27日起至112年10月6日止。 2.舊股票最後過戶日:民國112年10月1日。（因最後過戶日112年10月1日適逢星期例假日，現場辦理過戶之股東，請提前於112年9月28日（星期四）下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以112年10月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。） 3.舊股票停止過戶期間:自民國112年10月2日起至112年10月6日止。 4.減資換發股票基準日:民國112年10月6日。 5.新股票預計上櫃日期:民國112年10月11日，自新股票上櫃之日起原舊股票 終止上櫃。 6.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。 十、換領新股票手續： 1.本公司股務代理機構印製減資換發通知書，憑以辦理換發新股。 2.舊股票換發（未過戶者請其儘速辦理過戶）：股東應持舊股票、股務代理機構 印製之換發申請書、原留印鑑、集保存摺影本及過戶轉讓相關文件等，至股務代理 機構辦理換發。 3.已存放證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃 買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。 4.換發地點：台北市建國北路一段96號B1，本公司股務代理機構：台新綜合證 券股務代理部，電話：（02）2504-8125。 十一、減資後新股權利義務與舊股票相同。其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關 法令辦理。 十二、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。