東鹼：104年股東常會承認、通過重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/05/14

2.重要決議事項:

一、承認事項

(一)103年度營業報告書及財務報表案

(二)103年度盈餘分派案

二、討論事項

(一).盈餘轉增資發行新股案

三、選舉事項

第22屆董事9人(含獨立董事2人)及第23屆監察人2人案

董事9人:

董事陳開元(信友實業(股)公司代表人)

董事陳立德(正邦投資(股)公司代表人)

董事陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)

董事陳正德(信友實業(股)公司代表人)

董事吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)

董事趙天星(致福投資(股)公司代表人)

董事朱英彪(信友實業(股)公司代表人)

獨立董事盧正昕

獨立董事曹明

監察人2人:

監察人錢蔭範(三德國際投資(股)公司代表人)

監察人李伯甫

四、其他議案

解除第22屆董事競業禁止之限制案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無