聯德:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:112/08/14

2.公司名稱:聯德電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

經本公司112/08/14董事會重大決議事項如下

(一)通過本公司新任財會主管任用案

(二)通過本公司民國一一二年第二季合併財務報表核閱報告案。

(三)通過本公司新任公司治理主管任用案。

(四)通過本公司擬申請銀行融資額度續約及額度新增案。

(五)通過本公司擬追認對東莞市萬霖電子有限公司背書保證案。

(六)通過簽證會計師內部調整案。