亞帝歐:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/08/11

2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

一、通過本公司民國一一二年第二季合併財務報表承認案。

二、通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股訂定除權配股基準日案。

三、通過本公司兆豐國際商業銀行短期週轉金額度展期案。

四、通過本公司112年度調薪案。

五、通過本公司董事酬勞分配案。

六、通過本公司經理人員工酬勞分配案。

七、通過本公司第八屆董事、獨立董事出席董事會車馬費案。

八、通過本公司第八屆獨立董事報酬案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無