華美電子：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/05/15

2.重要決議事項:

(一)承認事項：

1.承認一○三年度營業報告書及財務報表案。

2.承認一○三年度盈餘分配案，股票股利每股2.5元。

本次盈餘轉增資案，本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司股份、

將庫藏股轉讓、轉換及註銷、及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股份

總數，而需配合變更股東配股比率者，配股率因此發生變動時，擬建議提請股

東會在上述發行金額及股份範圍內，授權董事長全權處理之。

(二)討論事項：

1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.通過由103年度可分配盈餘提撥新台幣147,449,750元，

轉增資發行新股14,744,975股案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。