昇華:公告本公司112年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:112/08/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 昇華文化創意股份有限公司代表人：王貴戊

董事 昇華文化創意股份有限公司代表人：焦軒華

董事 昇華文化創意股份有限公司代表人：劉文萱

董事 大安昇華股份有限公司

董事 王進祥

董事 美樂投資企業有限公司代表人-李維新

獨立董事 盧之耘

獨立董事 陳琮翰

獨立董事 羅凱文

4.舊任者簡歷:

董事 王貴戊 昇華娛樂傳播董事長

董事 焦軒華 Denali Supply Chain Co. Ltd. 董事長

董事 劉文萱 曉園出版社有限公司合夥人

董事 大安昇華股份有限公司 不適用

董事 王進祥 中國文化大學土地資源系兼任講師

董事 李維新 慕樺廣告股份有限公司董事長特助

獨立董事 盧之耘 洪禎雄律師事務所律師

獨立董事 陳琮翰 天信企業管理顧問有限公司總經理

獨立董事 羅凱文 恩得利工業股份有限公司業務副總

5.新任者職稱及姓名:

董事 巨威國際股有限公司

董事 美樂投資企業股份有限公司代表人：李維新

董事 鑫昇華控股有限公司代表人-焦軒華

董事 鑫昇華控股有限公司代表人-郭家榕

董事 鑫昇華控股有限公司代表人-蔡宜芳

董事 王進祥

獨立董事 王俊傑

獨立董事 陳宗逸

獨立董事 王元宏

6.新任者簡歷:

董事 巨威國際股有限公司 不適用

董事 李維新 慕樺廣告股份有限公司董事長特助

董事 焦軒華 華德通運股份有限公司董事長

董事 郭家榕 大安昇華(股)董事長

董事 蔡宜芳 三群工程有限公司經理

董事 王進祥 中國文化大學土地資源系兼任講師

獨立董事 王俊傑 大立生醫(股)公司董事長

獨立董事 陳宗逸 邦泰複合材料(股)公司法人代表董事

獨立董事 王元宏 德勤商務法律事務所

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:112/08/07股東臨時會全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 巨威國際股有限公司 2,000,000股

董事 美樂投資企業股份有限公司代表人：李維新 1,000股

董事 鑫昇華控股有限公司代表人-焦軒華 1,000股

董事 鑫昇華控股有限公司代表人-郭家榕 1,000股

董事 鑫昇華控股有限公司代表人-蔡宜芳 1,000股

董事 王進祥 2,500,000股

獨立董事 王俊傑 0股

獨立董事 陳宗逸 0股

獨立董事 王元宏 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/11

11.新任生效日期:112/08/07~115/08/06

12.同任期董事變動比率:本次變動係因提前全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因提前全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本次變動係因提前全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。