天鈺:代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議2023年限制性股票激勵計畫

第11款

1.董事會決議日期:112/08/04

2.預計發行價格:每股人民幣11.04元

3.預計發行總額(股):4,500,000股，其中包括897,000股的預留授予股。

4.既得條件:

(1)2023年，第一個歸屬期(既得25%股份)，下列三條至少達到一條，即滿足公司層

面當年業績考核條件：

A.以2022年營業收入為基準，收入增長率不小於15%；

B.以2022年整體產品出貨量為基準，出貨量增長率不小於20%；

C.以2022年淨利潤為基準，淨利潤增長率不小於10%

(2)2024年，第二個歸屬期(既得25%股份)，下列三條至少達到一條，即滿足公司層

面當年業績考核條件：

A.以2022年營業收入為基準，收入增長率不小於25%；

B.以2022年整體產品出貨量為基準，出貨量增長率不小於30%；

C.以2022年淨利潤為基準，淨利潤增長率不小於20%

(3)2025年，第三個歸屬期(既得25%股份)，下列三條至少達到一條，即滿足公司層

面當年業績考核條件：

A.以2022年營業收入為基準，收入增長率不小於35%；

B.以2022年整體產品出貨量為基準，出貨量增長率不小於40%；

C.以2022年淨利潤為基準，淨利潤增長率不小於30%；

(4)2026年，第四個歸屬期(既得25%股份)，下列三條至少達到一條，即滿足公司層

面當年業績考核條件：

A.以2022年營業收入為基準，收入增長率不小於45%；

B.以2022年整體產品出貨量為基準，出貨量增長率不小於50%；

C.以2022年淨利潤為基準，淨利潤增長率不小於40%

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

激勵對象當期計畫歸屬的限制性股票，因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的，未

歸屬部分作廢失效，不可遞延至以後年度。

激勵對象因工傷身故的，其獲授的限制性股票將由其指定的財產繼承人或法定繼承

人繼承，並按照激勵對象身故前本計畫規定的程序辦理歸屬；公司董事會可以決定

其個人績效考核條件不再納入歸屬條件，繼承人在繼承前需向公司支付已歸屬限制

性股票所涉及的個人所得稅，並應在其後每次辦理歸屬時先行支付當期歸屬的限制

性股票所涉及的個人所得稅。

激勵對象非因工傷身故的，在情況發生之日，激勵對象已獲授予但尚未歸屬的限制

性股票不得歸屬。公司有權要求激勵對象繼承人以激勵對象遺產支付完畢已歸屬限

制性股票所涉及的個人所得稅。

6.其他發行條件:無

7.員工之資格條件:

包括公司公告本激勵計畫時在公司（含子公司，下同）任職的董事、高級管理人員

、核心技術人員及董事會認為需要激勵的技術（業務）主要人員，不包含公司獨立

董事、監事。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

(1)通過股權激勵計畫，完善公司法人治理結構，建立、健全激勵與約束相結合的

中長期激勵機制，充分調動、提高員工的積極性和創造性，將股東利益、公司

利益和員工利益有效地結合在一起，促進公司持續發展。

(2)通過持續推動中長期激勵機制，進一步完善公司薪酬激勵體系，從而吸引和留

住優秀人才，增強公司凝聚力。

9.可能費用化之金額:

若以2023年8月4日本公司普通股股票收盤價及考量精算假設預估，預估可能費用化

金額合計為人民幣2,904.92萬元。每年分攤之費用化金額，於2023、2024、2025、

2026及2027年度費用化金額分別約為：人民幣614.67萬元、1,191.84萬元、647.83

萬元、338.01萬元及112.57萬元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

此激勵計劃的總成本將在計劃實施過程中按照解鎖比例分期確認，該總成本根據限

制性股票授予日的公允價值和預計可解鎖的限制性股票數量確認，公司將在限制性

股票解鎖前的每個資產負債表日，根據相關後續信息修正預計可解鎖的限制性股票

數量。本計劃的實施對公司每股盈餘稀釋的情形，以各年度經審計的財務報告為準。

11.其他對股東權益影響事項:無

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票由於資本公積轉增股本、派發股票紅利、

股份拆細、配股而增加的權益同時受歸屬條件約束，且歸屬前不得轉讓、質押、抵

押、擔保或償還債務等。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

公司承諾不為激勵對象依本激勵計畫獲取有關限制性股票提供貸款以及其他任何形

式的財務資助，包括為其貸款提供擔保。

激勵對象承諾，若公司因資訊披露文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導

致不符合授予權益或行使權益安排的，激勵對象應當自相關資訊披露文件被確認存

在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏後，將由股權激勵計畫所獲得的全部利益返

還公司。

14.其他應敘明事項:無