力旺:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:112/07/26

2.公司名稱:力旺電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112/07/26召開董事會，決議事項如下：

(1)承認因應本公司營運之需要，已與銀行簽訂授信案

(2)通過本公司為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要更換會計師案

(3)通過本公司105年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案

(4)通過本公司112年第二季合併財務報告案

(5)通過本公司經理人獲配子公司員工認股權憑證案

(6)通過本公司111年度董事個別酬勞分配案

(7)通過本公司經營團隊成員異動及退職金發放案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無