生展生技：公告本公司104年股東會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/05/12

2.重要決議事項:

一、報告事項：

1.民國一○三年度營業狀況報告。

2.審計委員會審查民國一○三年度決算表冊報告。

3.本公司訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」。

二、承認事項：

1.民國一○三年度營業報告書及財務報表案。

2.民國一○三年度盈餘分配案。

三、討論事項：

1.本公司股票申請上櫃買賣案。

2.本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。

3.修訂本公司「公司章程」案。

4.修訂本公司「董事選舉辦法」案。

5.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :有

4.其它應敘明事項 :無