統振:代重要子公司東旺利股份有限公司公告董事會決議召開112年第一次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:112/07/19

2.股東臨時會召開日期:112/08/11

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區安美街181號3樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.111年度監察人查核報告書。

3.111年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.辦理盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂「公司章程」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:1.補選監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/07/28

11.停止過戶截止日期:112/08/11

12.其他應敘明事項:無