聚亨:公告本公司減資相關事項

一、本公司於民國112年5月30日經股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，業經臺灣證券交易所股份有限公司民國112年6月27日臺證上一字第1120009970號函申報生效在案。 二、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：聚亨企業股份有限公司 (二)所營事業： 1.螺絲、螺帽、華司、螺栓製造及機械五金、手工具、汽車材料及零件買賣。 2.鋼線、螺絲、螺帽及有關金屬品球狀化熱處理、鑄造買賣加工。 3.套筒扳手組件、扭力扳手、螺絲起子、盤元、鐵棒、鍊條之製造、加工買賣、外銷。 4.機械零件、壓造成型機、攻牙機、打頭機、整頭機、搓牙機、包裝機械、熱處理設備及上述機器設備之備品零件等之製造、加工、買賣、外銷、租賃。 5.各種金屬模具之製造、加工、買賣及外銷。 6.一般進出口貿易業務。（許可業務除外） 7.H701020工業廠房開發租售業。 8.H701010住宅及大樓開發租售業。 9.C801010 基本化學工業製造業。 10.F107100 基本化學材料批發業。 11.Z99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地：高雄市岡山區新樂街79-1號。 (四)公告方式：公告於公開資訊觀測站。 (五)訂立章程之年月日：本公司章程訂立於民國69年11月20日訂立，最近一次修訂於民國109年5月28日。 (六)董事之人數及任期：本公司現有董事5人(含獨立董事3人)，任期3年，連選得連任。 (七)原定股份總數、已發行數額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣7,000,000,000元，分為700,000,000股，每股面額新台幣10元。已發行普通股479,751,976股，每股面額新台幣10元，計新台幣4,797,519,760元。 (八)減資後股份總額：減資後實收資本額為新台幣3,371,681,380元，每股面額新台幣10元，發行股數337,168,138股。 (九)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本新台幣1,425,838,380元，每股面額10元，計142,583,838股。 2.減資比率：29.7203232%。 3.本次減資按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股約減少297.203232股，即每仟股約換發702.796768股，減資後未滿壹股之畸零股，得由股東自減資換股股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額改發現金，計算至元為止，元以下全部捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。 (十)本次減資之用途：提升每股淨值並強化資本結構。 (十一)茲訂定民國112年6月28日為減資基準日。 (十二)減資後換發新股之相關作業事項俟主管機關核准變更登記後，將另洽臺灣證券交易所核定；屆時經臺灣證券交易所核定後，將另行公告及分函通知各股東。 (十三)本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請股東至「公開資訊觀測站」查詢。 三、特此公告。