鑫晶鑽：本公司董事會決議召開104年股東常會相關公告(修訂議案)

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/05/12

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市秀才路851號勞動部勞動力發展署--綜合大樓國際會議廳

4.召集事由:

(一) 報告事項:

(1) 103年度營業報告書

(2) 103年度審計委員會查核報告書

(3) 103年度背書保證辦理情形報告

(4) 101年第一次私募普通股實際辦理情形報告

(5) 103年第一次私募普通股實際辦理情形報告

(二) 承認事項:

(1) 103年度營業報告書及財務報表案

(2) 103年度虧損撥補案

(三) 討論事項:

(1) 修訂「公司章程」案

(2) 修訂「資金貸與他人作業程序」案

(3) 修訂「背書保證作業管理辦法」案

(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案

(5) 修訂「董事選舉辦法」案

(6) 修訂「股東會議事規則」案

(7) 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股或私募發行國內可轉換公司債案(修訂)

(四) 選舉事項:

改選董事案

(五) 其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(六) 臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定辦理，自民國104年4月24日起至104年5月4日止

受理股東提案及提名之申請。受理提案及提名之處所：新竹科學工業園區園區二路

9-1號鑫晶鑽科技股份有限公司董事長室，其他相關事宜將依規定另行公告之。