華建:公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:鄭斯聰

(2)董事:李進益

(3)董事:大捷投資股份有限公司代表人:曾炳榮

(4)董事:顏明宏

(5)獨立董事:王慕凡

(6)獨立董事:葉建偉

(7)獨立董事:陳叡澧

4.舊任者簡歷:

(1)鄭斯聰,本公司董事長

(2)李進益,本公司董事

(3)大捷投資股份有限公司代表人:曾炳榮,本公司董事

(4)顏明宏,本公司董事

(5)葉建偉,浩恆國際法律事務所主持律師

(6)王慕凡,立本台灣聯合會計師事務所會計師

(7)陳叡澧,陳叡澧建築師事務所

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:鴻憶投資有限公司代表人:鄭斯聰

(2)董事:李進益

(3)董事:大捷投資股份有限公司代表人:曾炳榮

(4)董事:顏明宏

(5)獨立董事:葉建偉

(6)獨立董事:陳世洋

(7)獨立董事:游鴻達

6.新任者簡歷:

(1)鴻憶投資有限公司代表人:鄭斯聰,本公司董事長

(2)李進益,本公司董事

(3)大捷投資股份有限公司代表人:曾炳榮,本公司董事

(4)顏明宏,本公司董事

(5)葉建偉,浩恆國際法律事務所主持律師

(6)陳世洋,中山普萊聯合會計師事務所執業會計師暨台北所負責人

(7)游鴻達,和發國際投資(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

(1)鴻憶投資有限公司代表人:鄭斯聰，持股數12,000,000股

(2)李進益,持股數100,434股

(3)大捷投資股份有限公司代表人:曾炳榮,持股數16,888,773股

(4)顏明宏,持股數800,000股

(5)葉建偉,持股數250,000股

(6)陳世洋,持股數380,000股

(7)游鴻達,持股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/23~112/6/22

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。