華建:公告本公司112年6月28日股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配表。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務

報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。

新任董事如下:

董事:鴻憶投資有限公司代表人:鄭斯聰

董事:李進益

董事:大捷投資股份有限公司代表人:曾炳榮

董事:顏明宏

獨立董事:葉建偉

獨立董事:陳世洋

獨立董事:游鴻達

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。