福懋油:更正本公司111年股東常會改選董事(更正說明：董事變動達三分之一)

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:

晉昇投資有限公司

茂生農經股份有限公司

有為投資有限公司

懷德保險代理人股份有限公司

泰生海洋開發股份有限公司代表人:林月廷

泰生海洋開發股份有限公司代表人:葉文隆

獨立董事:

陳重瑞

黃釋慧

陸醒華

4.舊任者簡歷:

法人董事:

晉昇投資有限公司:不適用

茂生農經股份有限公司:不適用

有為投資有限公司:不適用

懷德保險代理人股份有限公司:不適用

泰生海洋開發股份有限公司代表人:林月廷 福懋油脂股份有限公司副董事長

泰生海洋開發股份有限公司代表人:葉文隆 興泰實業股份有限公司法務處經理

獨立董事:

陳重瑞:無

黃釋慧:無

陸醒華:靖洋傳媒科技股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：

泰生海洋開發股份有限公司

昇鋒投資股份有限公司

安和投資控股股份有限公司

興泰實業股份有限公司

晉昇投資有限公司

茂生農經股份有限公司

獨立董事:

陸醒華

王上仁

連仁隆

6.新任者簡歷:

法人董事：

泰生海洋開發股份有限公司:不適用

昇鋒投資股份有限公司:不適用

安和投資控股股份有限公司:不適用

興泰實業股份有限公司:不適用

晉昇投資有限公司:不適用

茂生農經股份有限公司:不適用

獨立董事:

陸醒華:靖洋傳媒科技股份有限公司董事長

王上仁:甄明法律事務所律師

連仁隆:巨蛋展覽股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事：

泰生海洋開發股份有限公司:2,798,619股

昇鋒投資股份有限公司:15,294,867股

安和投資控股股份有限公司:215,000股

興泰實業股份有限公司:21,731,939股

晉昇投資有限公司:2,177,419股

茂生農經股份有限公司:5,169,889股

獨立董事:

陸醒華:0股

王上仁:0股

連仁隆:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2019/06/27~2022/06/26

11.新任生效日期:2022/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無