立敦:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國一一一年度盈餘分配案，股東現金股利每股配發新

台幣1.75元，計NTD248,359,311元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選獨立董事一席案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理私募現金增資案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。