閎康:本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案。

第21款

1.股東會決議日:112/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬

董事：昕明實業股份有限公司代表人：吳昕霖

董事：關 鈞

獨立董事：徐清祥

獨立董事：Juine-Kai Tsang

3.許可從事競業行為之項目:

董事 謝詠芬 閎康技術檢測(上海)有限公司 董事長

亞克技術顧問(股)公司 董事長

閎康科技(廈門)有限公司 董事長

MA-TEK US 董事長

閎康教育諮詢(廈門)有限公司 董事長

科技雅士股份有限公司 董事長

董事 吳昕霖 昕明實業股份有限公司 董事

昕沛實業股份有限公司 董事

福麟系統整合股份有限公司 董事

寶順自動化股份有限公司 董事長

董事 關 鈞 九暘電子(股)公司 獨立董事

迅捷投資股份有限公司 董事長

焱元投資股份有限公司 董事長

獨立董事 徐清祥 力旺電子(股)公司 董事長

漢芝電子(股)公司 董事長

熵碼科技(股)公司 董事長暨總經理

安瀚科技(股)公司 法人董事代表

智旺科技(股)公司 法人董事代表

宏碁(股)公司 獨立董事

獨立董事 Juine-Kai Tsang 京潤科技(股)公司 董事

相豐科技(股)公司 董事

液光固態照明(股)公司 董事

辰峰光電(股)公司 董事

光環科技(股)公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，

解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

謝詠芬 閎康技術檢測(上海)有限公司 董事長

謝詠芬 閎康科技(廈門)有限公司 董事長

謝詠芬 閎康教育諮詢(廈門)有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

閎康技術檢測(上海)有限公司:上海市張江高科技園區青云路138號1F

閎康科技(廈門)有限公司:廈門火炬高新區火炬園火炬路56-58號火炬廣場南樓601

閎康教育諮詢(廈門)有限公司:廈門火炬高新區火炬園火炬路56-58號火炬廣場

南樓304-6

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

閎康技術檢測(上海)有限公司:從事新型電子元器件及檢測之研究及發展，並提供相關

技術諮詢與服務。

閎康科技(廈門)有限公司:從事新型電子元器件及檢測之研究及發展，並提供相關技術

諮詢與服務。

閎康教育諮詢(廈門)有限公司:從事教育輔助服務及提供相關技術諮詢與服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。