愛山林:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

董事：祝園實業股份有限公司代表人-祝文宇

董事：甲山林廣告股份有限公司代表人-張瀛珠

董事：丰雲廣告有限公司代表人-張境在

董事：仰山林廣告有限公司代表人-祝藝

獨立董事：胡湘麒

獨立董事：張志弘

獨立董事：蔡如君

6.重要決議事項五、其他事項:

通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

通過解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。