閎康:公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬

董事：翔宣投資有限公司代表人：黃明順

董事：昕明實業股份有限公司代表人：吳昕霖

董事：關 鈞

獨立董事：徐清祥

獨立董事：蔡能賢

獨立董事：Juine-Kai Tsang

4.舊任者簡歷:

董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬/閎康科技董事長

董事：翔宣投資有限公司代表人：黃明順/閎康科技董事

董事：昕明實業股份有限公司代表人：吳昕霖/閎康科技董事

董事：關 鈞 / 閎康科技董事/閎康科技董事

獨立董事：徐清祥/閎康科技獨立董事

獨立董事：蔡能賢/閎康科技獨立董事

獨立董事：Juine-Kai Tsang/閎康科技獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬

董事：翔宣投資有限公司代表人：黃明順

董事：昕明實業股份有限公司代表人：吳昕霖

董事：關 鈞 / 閎康科技董事

獨立董事：徐清祥

獨立董事：蔡能賢

獨立董事：Juine-Kai Tsang

獨立董事：李家維

6.新任者簡歷:

董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬/閎康科技董事長

董事：翔宣投資有限公司代表人：黃明順/閎康科技董事

董事：昕明實業股份有限公司代表人：吳昕霖/閎康科技董事

董事：關 鈞 / 閎康科技董事/閎康科技董事

獨立董事：徐清祥/閎康科技獨立董事

獨立董事：蔡能賢/閎康科技獨立董事

獨立董事：Juine-Kai Tsang/閎康科技獨立董事

獨立董事：李家維/國家自然科學博物館基金會 理事長

辜嚴倬雲植物保種中心 執行長

國立清華大學侯金堆 講座教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：亞克技術顧問股份有限公司代表人：謝詠芬 4,868,526 股

董事：翔宣投資有限公司代表人：黃明順 5,972,119 股

董事：昕明實業股份有限公司代表人：吳昕霖 2,035,688 股

董事：關 鈞 578,474 股

獨立董事：徐清祥 0 股

獨立董事：蔡能賢 707 股

獨立董事：Juine-Kai Tsang 0 股

獨立董事：李家維 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18 ~ 112/06/17

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無