彬台:本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過第15屆9席董事(含3席獨立董事)改選案，

當選名單如下：

董事：

洪振攀

陳必全(傳倫投資股份有限公司代表人)

張書銘

張宜暉

洪健峰

林添進

獨立董事：

林靜雯

林明俊

林銘桐

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除第15屆董事及獨立董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。