高林股:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:112/06/30

2.公司名稱:高林股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

董事會重要決議事項如下：

(1)通過推舉林陳雅子為本公司董事長案。

(2)通過聘請林聖智為本公司總經理案。

(3)通過討論委任第五屆薪資報酬委員會委員及第二屆審計委員會委員案。

(4)通過討論獨立董事兼任薪資報酬委員會委員及審計委員會委員報酬案。

(5)通過討論增資越南子公司喜路堡越南公司美金200萬元案。