聯上:公告本公司股東常會選出第八屆新任董事名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：聯上投資股份有限公司；代表人：蘇永義先生。

(2)董事：聯景投資股份有限公司；代表人：楊淑綿小姐。

(3)獨立董事：張宏傑先生。

(4)獨立董事：王重智先生。

(5)獨立董事：賴信忠先生。

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事代表人-蘇永義董事：本公司董事長兼總經理。

(2)法人董事代表人-楊淑綿董事：美力營造股份有限公司董事長。

(3)張宏傑獨立董事：建暐精密科技股份有限公司財務副總。

(4)王重智獨立董事：元大商業銀行協理。

(5)賴信忠獨立董事：首賢會計師事務所執業會計師。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：聯上投資股份有限公司；代表人：蘇永義先生。

(2)董事：聯景投資股份有限公司；代表人：楊淑綿小姐。

(3)董事：聯上投資股份有限公司；代表人：鄭勝文先生。

(4)獨立董事：黃崇榮先生。

(5)獨立董事：王重智先生。

(6)獨立董事：賴信忠先生。

(7)獨立董事：蘇琬婷小姐。

6.新任者簡歷:

(1)法人董事代表人-蘇永義董事：本公司董事長兼總經理。

(2)法人董事代表人-楊淑綿董事：美力營造股份有限公司董事長。

(3)法人董事代表人-鄭勝文董事：本公司副總經理。

(4)黃崇榮獨立董事：本公司獨立董事。

(5)王重智獨立董事：元大商業銀行協理。

(6)賴信忠獨立董事：首賢會計師事務所執業會計師。

(7)蘇琬婷獨立董事：喬譽法律事務所律師、君宸不動產估價師事務所不動產估價師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：聯上投資股份有限公司(代表人：蘇永義先生) 26,012,128股。

(2)法人董事：聯景投資股份有限公司(代表人：楊淑綿小姐) 29,287,643股。

(3)法人董事：聯上投資股份有限公司(代表人：鄭勝文先生) 26,012,128股。

(4)獨立董事：黃崇榮先生 608,211股。

(5)獨立董事：王重智先生 0股。

(6)獨立董事：賴信忠先生 0股。

(7)獨立董事：蘇琬婷小姐 0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30 ~ 112/06/29

11.新任生效日期:112/06/29

12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用，本公司已依法成立審計委員會替代監察人職權。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。