明達醫:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一一年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一一年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第六屆董事補選。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過本公司民國一一一年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)照案通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)照案通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品處理程序」

部分條文案。

(4)照案通過本公司以低於實際買回股份之平均價格庫藏股轉讓予員工案。

(5)照案通過解除本公司新任第六屆董事競業禁止案。

(6)照案通過本公司辦理私募普通股案。

7.其他應敘明事項:無。