銘旺科:公告本公司112年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一般董事一席及獨立董事一席。

(1).董事:世達興旺股份有限公司 代表人：鄭翔仁

(2).獨立董事:李天行

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過修訂「背書保證作業程序」案。

(2).通過修訂「股東會議事規則」案。

(3).通過辦理私募現金增資發行新股案。

(4).通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。