伍豐:公告112年股東常會通過解除本公司第十屆董事之競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:112/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:徐明哲

(2)董事:徐律哲

(3)董事:戴立寧

(4)董事:朱聖昉

(5)獨立董事:方靜月

(6)獨立董事:許尚威

(7)獨立董事:翁子霖

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，

解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事長徐明哲

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:碩采信息科技(上海)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區川沙路1098號8幢

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:資訊軟體服務及電子資訊供應服務

、電腦及事務性機器設備批發及零售

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無